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西安一女校长以办学为名骗5.14亿 牵连数千家庭

2018-08-31 00:17来源:西安头条浏览量:

三秦都市报三秦网讯 (记者 张晴悦)以集资建校的名义,向社会公众承诺高额利息,非法募集资金。几年间,被告人...

三秦都市报—三秦网讯 (记者 张晴悦)以集资建校的名义,向社会公众承诺高额利息,非法募集资金。几年间,被告人姚某及其团队共向8809名被害群众募集资金5.14亿元,实际返还的却只有900多万元。西安市人民检察院依法对姚某及其团队提起公诉,指控姚某及其女儿刘某犯集资诈骗罪,马某某、李某某等其余多名被告人犯非法吸收公众存款罪。

今天,西安市中级人民法院开庭审理了此案。

承诺高额利息 拉群众投资“建校”

西安市检察院指控:2002年10月,姚某成立西安物业管理专修学院,任法定代表人。2008年8月,姚某、刘某召集马某某、汤某等多人商议,以西安物业管理专修学院集资建校的名义,向社会公众承诺高额利息,非法募集资金。2009年5月,该校更名为西安金融财贸专修学院,姚某、刘某等人又以西安金融财贸专修学院的名义继续非法募集资金。

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本案诈骗金额超过5亿元,共有26名被告人当庭受审  本报记者  李宗华  摄

2009年10月,姚某、刘某为了逃避打击,成立了陕西汇衡创业投资有限公司,继续以该公司名义募集资金。在对社会公众募集资金的过程中,姚某负责组织、策划及决策,刘某负责管理集资业务团队和集资财务,马某某负责各业务部门的统筹联络、策划组织群众活动、接待群众并参与集资团队的管理;汤某、吴某、高某等人负责组建融资团队、联系群众签订合同。募集资金中的约35%分给汤某等人的融资团队。

李某某等多人作为集资业务员,具体联系投资群众,以集资建校为名开展非法集资活动,采用在居民小区宣传、校庆参观、组织旅游等形式,向群众介绍姚某所获荣誉和学院的发展前景,夸大学院办学规模和投资项目收益,承诺高额利息。

向8809名群众集资5.14亿元

据指控,被告人姚某、刘某、马某某等人先后以西安物业管理专修学院、西安金融财贸专修学院、陕西汇衡创业投资有限公司的名义,共向8809名被害群众募集资金51419.72万元,已返还金额9719080元,未返还50447.81万元。姚某、刘某将所募集的资金除部分用于向被害群众返还本金及利息、用于业务员的提成、购买土地、车辆等项目外,其余资金拒不交代赃款去向。

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部分受骗群众现场旁听 本报记者  李宗华  摄

检察机关认为,被告人姚某、刘某以非法占有为目的,以集资建校的名义非法集资,诈骗金额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人马某某等未经有关部门批准,面向社会公众非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

2015年5月18日,西安中院立案受理该案。在审理期间,西安市检察院又追加起诉多名被告人,现被告人达26名。

被告人当庭承认早知无力还款

今天上午,西安中院对此案进行公开审理。

对于公诉机关的指控,姚某提出了7点异议,不认可集资诈骗罪,也不认可5.14亿元的募集金额,对女儿刘某的董事会成员身份也进行了否认。她称,这个数字非实实在在的集资数,而是本息累计多年的报案数。其余资金的去向问题她曾以不同形式交代过。这些年仅用于建校、购买设备设施、招生以及给业务员分发业务提成、给客户返利等的钱就达上亿元。成立汇衡公司也不是为了逃避打击,而是希望通过这样的方式尽快偿还来自群众的高息借款,以及给学生们提供一个实习的去处。

但检察机关对这样的说法并不认同,庭审中,检察官指出,有报告显示,姚某所投资的项目大多呈亏损状态,仅有两个项目共计获利1500多万,而这1500多万跟需要支付给群众的高息还款相比,不过是杯水车薪。

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被告人姚某对检方指控提出7点异议  本报记者  李宗华 摄

检察官问姚某,“你在前期集资时,向群众承诺了近40%的高息,你觉得投资什么项目,能保证这40%的利润?”姚某承认,她早就知道自己到期后没有这样的偿还能力,至于为什么明知还不了,还要继续集资,她称,“没办法了,我只有通过后续客户投资,才能继续维护资金链。”

据其描述,他们公司向投资群众返点的方式一般分为两步走,西安资讯,第一步首先会在跟群众签订合同时,就返给对方10%的利润,“比如我们签合同,签的是对方投资10万,实际上却只会收对方9万,那1万就相当于给的一部分利息。等到期还款时,我们承诺再给客户10%的利润。另外还会根据客户投资的多少、要不要续签等因素继续增加更高的返点。”而这些高利诱惑,大概也正是数千名群众会轻信姚某的投资谎言,将辛苦积攒的钱交到其手上的原因。

该案明后两天将继续在西安中院开庭审理。

责任编辑:小编兔子

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