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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

2018-01-23 08:47来源:西安头条浏览量:

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告-股票频道-和讯网...

  证券代码:600706 证券简称:曲江文旅(600706,股吧)编号:临2014-007

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  第七届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于2014年4月1日以传真和邮件方式发出。

  3、会议于2014年4月11日以通讯表决方式召开。

  4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  5、会议由董事长贾涛先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并全票通过了公司关于增加西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司注册资金的议案。

  为提升曲江公共物业管理品牌,提高开放式公共景区的整体运营效率和经济效益,进一步发挥公司全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司(以下简称:大雁塔景区公司)的经营优势,扩大利润增长点,公司将下属曲江池遗址公园景区分公司(以下简称:曲江池分公司)资产评估后投资注入至大雁塔景区公司。曲江池分公司于评估基准日2013年12月31日的资产账面价值8,108.95万元,评估值8,131.59万元,评估增值22.64万元,负债账面价值4,798.25万元,评估值为4,798.25万元,无增减值,注入形式为增加大雁塔景区公司注册资金1000万元,其余增加大雁塔景区公司资本公积。曲江池分公司将予以注销。详细情况请参见公司对外投资的公告(编号:临2014-008)。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十一日

  证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2014-008

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:公司全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司

  投资金额:公司将下属曲江池遗址公园景区分公司资产评估后投资注入至西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司(以下简称:大雁塔景区公司),注入形式为增加大雁塔景区公司注册资金1000万元,其余2,333.34万元增加大雁塔景区公司资本公积。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为提升曲江公共物业管理品牌,提高开放式公共景区的整体运营效率和经济效益,进一步发挥公司全资子公司大雁塔景区公司的经营优势,公司将下属曲江池遗址公园景区分公司(以下简称:曲江池分公司)资产投资注入至大雁塔景区公司。注入形式为增加大雁塔景区公司注册资金1000万元,其余增加大雁塔景区公司资本公积。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年4月11日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了公司关于增加西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司注册资金的议案,表决结果全票通过。本次对外投资无需公司股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、曲江池分公司基本情况

  1、曲江池分公司营业场所:西安曲江新区曲江池西路,负责人:侯丽娜,经营范围:低空载人氦气球、食品零售;景区的运营管理服务,旅游纪念品的开发与销售,停车服务;物业管理。

  曲江池分公司的主营业务为管理运营曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园及秦二世陵遗址公园,管理的范围为景区内的土地、水域、道路、广场、停车场、绿地、林园、景点、空间范围等,以及停车场服务、博物馆管理,餐饮管理等。

  曲江池遗址公园于2008年7月1日建成开放,总占地面积1500亩,水域面积近700亩,位于曲江新区东南部,西安人,是集观光休闲娱乐、现代商务等功能为一体的综合性城市生态和娱乐休闲区。2011年1月,曲江池遗址公园晋升为国家5A级景区,同年还被命名为“国家级曲江池体育公园”。

  唐城墙遗址公园东西绵延3.8公里,宽100米,占地近千亩,是集诗歌欣赏、美学体验、生态休闲为一体的开放式唐文化艺术长廊。

  秦二世陵遗址公园于2010年9月28日建成开放,位于西安曲江池遗址公园南岸,是区域景观轴线(大雁塔—芙蓉园—曲江池—秦二世胡亥墓)的南端口,占地面积约70亩,其中建筑面积4714平方米。是以陕西省重点文物保护单位秦二世胡亥的墓地为基础扩建而成的,是西安曲江新区六大遗址公园之一,也是曲江唯一的秦风园林。

  2、曲江池分公司资产、负债情况及评估情况

责任编辑:小编兔子

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